29.11.2023 · Nachricht · Geldwäscheprävention

Update zur FIU-Registrierungspflicht: Gesetzentwurf stellt Gnadenfrist für Güterhändler bis zum 01.01.2027 in Aussicht

| Mit dem Jahreswechsel 2023/2024 steht eine bedeutende Neuerung für alle geldwäscherechtlich Verpflichteten an: Die Registrierungspflicht bei goAML, dem Meldeportal der Financial Intelligence Unit (FIU). So sieht es die Änderung des Geldwäschegesetzes (GwG) zumindest vor – oder wird der Zeitpunkt nun doch noch nach hinten verschoben? |