27.09.2024 · Checklisten · Autokaufrecht · Kfz-Verkauf
Checkliste: Indizien für Sanktionsumgehung
Händler können anhand von Indizien darauf schließen, dass Export-Sanktionen umgangen werden sollen. Sie sind denen des Geldwäscherechts ähnlich. Die Checkliste zum Download fasst die gängigsten Indizien überblicksartig für sie zusammen.
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