02.05.2018 · Fachbeitrag · Geldwäscheprävention

Hürden bei Outsourcing des Geldwäschebeauftragten kennen und meistern

von Rechtsanwalt Andreas Glotz, Geschäftsführer Deutsche Gesellschaft für Geldwäscheprävention mbH, Köln

| Das Outsourcen des Geldwäschebeauftragten im Autohaus ist kein Allheilmittel: Die Behörden müssen es genehmigen. Der Autohausinhaber bleibt trotzdem in der Haftung. Und auch in weitverzweigten Autohausgruppen kann es Probleme geben. Lesen Sie, wie Sie diese Hürden meistern. |

Outsourcen möglich

Unter engen Voraussetzungen dürfen Sie als Kfz-Händler die Tätigkeit auf eine dritte, außenstehende und nicht zu Ihrem Handelsbetrieb gehörende Person auslagern. Die Voraussetzungen dafür sind in den §§ 6 Abs. 7, 7 Geldwäschegesetz (GwG) aufgelistet.

Grundvoraussetzung dafür ist, dass die Aufsichtsbehörden eine solche Auslagerung vorab genehmigen. Eine nachträgliche Genehmigung ist nicht möglich. Die Behörde kann ein solches Outsourcing verweigern, wenn