Ihre Erfahrungen mit den Aufsichtsbehörden sind gefragt

| ASR unterstützt die Studie eines Mitarbeiters der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention zum Thema „Behördenverhalten bei der Geldwäsche“ und bittet Sie: Teilen Sie uns mit, wie die Aufsichtsbehörden sich Ihnen gegenüber bei diesem Thema verhalten haben. |

Hilfreich sind: Verfügungen bzw. Erlasse der Aufsichtsbehörden (möglichst auf den Briefbögen der Behörden) gegenüber einzelnen Kfz-Händlern, z. B. die Verpflichtung

• zur Schulung Ihrer Mitarbeiter,

• zur Erstellung einer Gefährdungsanalyse,

• zur Identifizierung einer Person

• oder ähnliche Schreiben der Aufsichtsbehörden.

In der Studie geht es darum, das Behördenverhalten zu analysieren - das ist im Interesse aller Kfz-Händler.

Unsere Bitte: Scannen Sie entsprechende Dokumente ein und senden Sie diese per E-Mail an die ASR-Redaktion (asr@iww.de) mit dem Stichwort „Geldwäscheprävention“ im Betreff.

Wichtig | Die Auswertung bei der Deutschen Gesellschaft für Geldwäscheprävention erfolgt anonymisiert. Die Werte werden nur statistisch erfasst. ASR wird über das Ergebnis der Studie berichten.