Typologiepapier der FIU für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

| Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat das Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte für Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG und die in § 4 Nr. 11 StBerG genannten Vereine“ veröffentlicht. Dieses Dokument wurde für wirtschaftsprüfende und steuerberatende Berufe entwickelt. Es beschreibt konkret, was auf Geldwäscheaktivitäten hinweisen kann und gibt Fallbeispiele aus der Praxis. Dies kann WP/vBP dabei helfen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erkennen. |

Die WPK stellt das Typologiepapier der FIU im Mitgliederbereich Meine WPK zur Verfügung.