20.02.2017 · Fachbeitrag aus ASR · Geldwäscheprävention
„In Relation zur Größe der Branche und zur hohen Anzahl der GwG-Verpflichteten aus diesem Bereich (Anm. der Redaktion: der Kfz-Branche) scheint es ein großes Dunkelfeld zu geben.“ Dieser Satz aus dem Jahresbericht 2015 der Financial Intelligence Unit (FIU) des Bundeskriminalamts (BKA) sollte aufhorchen lassen: Mehr Kontrollen dürften die Folge sein.
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19.01.2017 · Fachbeitrag aus ASR · Geldwäscheprävention
Angesichts der zunehmenden Verdichtung des Automobilhandels betreiben Handelsgruppen ihr Geschäft an verschiedenen Standorten. Im Hinblick auf die Geldwäscheprävention stellt sich dann die Frage, welche Maßnahmen an den einzelnen Standorten erforderlich sind. Bei der Geldwäscheaufsicht steht die Frage im Raum, welche Behörde(n) zuständig ist (sind). Eine große Rolle spielt dabei, ob die Autohäuser in der Gruppe unselbstständig (zentral) geführt werden oder jedes einzelne ...
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24.11.2016 · Fachbeitrag aus ASR · Geldwäscheprävention
Mit der Verdachtsmeldung verfolgt der Gesetzgeber ein zentrales Ziel: „Folge der Spur des Geldes – und erwische die Straftäter bzw. Terroristen“. Der folgende Beitrag beantwortet die Fragen, die sich Ihnen als Kfz-Händler im Umgang mit diesem Instrument stellen werden.
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26.10.2016 · Fachbeitrag aus ASR · Geldwäscheprävention
Das Geldwäschegesetz verlangt von Ihnen besondere Vorsicht unter anderem bei „jedem Sachverhalt, der als zweifelhaft oder ungewöhnlich anzusehen ist“. Was darunter genau zu verstehen ist, gibt der Gesetzgeber nicht vor. Die Formulierung ist daher eine Art Generalklausel, unter der alles Mögliche zusammengefasst werden kann. Erfahren Sie nachfolgend, welche Sachverhalte Sie stutzig machen sollten.
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08.09.2016 · Fachbeitrag aus ASR · Geldwäscheprävention
In der September-Ausgabe haben Sie erfahren, warum Ihr Autohaus einen Geldwäschebeauftragten braucht und welche Aufgaben er erfüllen muss. Seine zentralste Aufgabe ist es, die Gefährdungsanalyse (GFA) für Ihr Autohaus anzufertigen und zu aktualisieren. Sie bildet die Grundlage für alle Präventionsprozesse im Unternehmen. Erfahren Sie, wie eine Gefährdungsanalyse aufgebaut sein sollte und was sie enthalten muss.
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08.08.2016 · Fachbeitrag aus ASR · Geldwäscheprävention
Warum und wann braucht Ihr Autohaus einen Geldwäschebeauftragen? Was macht der? Wie ist seine Position im Autohaus? Wie agiert er nach außen? Antworten auf diese Fragen liefert Ihnen der folgende Beitrag.
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