Praxis Steuerstrafrecht | Der aktuelle Fall

18.11.2024 · Fachbeitrag · Zollfahndung

Ausfuhren in die Ukraine – manchmal hakt es

Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, sind nicht nur Lieferungen nach Russland, Weißrussland und bekannte Umgehungsstaaten problematisch. Obwohl mit der Ukraine ein „normaler“ Handel mit Export und Import möglich ist, sofern man die besetzten Gebiete meidet, gibt es immer wieder Schwierigkeiten mit Waren, um das Militär zu unterstützen oder für humanitäre Zwecke. Grund ist der vermeintlich unbekannte Endempfänger.

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18.10.2024 · Fachbeitrag · Zollrecht

Warum man die EORI-Nr. geheim halten sollte

Wer in der EU gewerblich Ein- oder Ausfuhren durchführt, benötigt eine EORI-Nr. Diese ist schnell beantragt und erteilt. Aber was steckt dahinter und welche Gefahren sind damit verbunden? Was kann dem Unternehmen ...

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19.09.2024 · Fachbeitrag · Zollrecht

Begründen einer zollrechtlichen EU-Ansässigkeit

Für drittländische Unternehmen kann es interessant sein, eine zollrechtliche EU-Ansässigkeit zu begründen. Zwingend ist es, wenn das Unternehmen als Anmelder oder Beförderer gegenüber dem deutschen Zoll auftreten ...

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19.08.2024 · Fachbeitrag · Zollfahndung

Drei Stunden Lektüre eines neues Rechtsgebiets reichen nicht aus

Ein Zollfahndungsamt führte gemeinsam mit einem FA für Strafsachen und Steuerfahndung im Auftrag einer Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren gegen mehr als acht Beschuldigte wegen Verdachts der Steuerhinterziehung nach § 373 AO. Der Tatumfang betrug einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag über Zollabgaben, Einfuhr-USt und Ertragsteuern.

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18.07.2024 · Fachbeitrag · Umsatzsteuerkarussell

Auf die Beweislast kommt es an

Steuerstrafverfahren wegen Beteiligung an einem MWSt-Betrug nehmen stetig zu. Den Unternehmern wird vorgeworfen, Anhaltspunkte, die dafürsprechen sollen, in einem USt-Betrugssystem eingebunden zu sein, nicht beachtet ...

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18.06.2024 · Fachbeitrag · Kommunikation

Wozu fehlende Abstimmung auf Verteidigerseite führen kann

Stimmen sich Mandant, Steuerberater und Verteidiger nicht ab, kann das fatale Folgen für den Mandanten haben.

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